Скоро! Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]

[SHAREWOOD]

Складчина: Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]​

Описание:


Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Кому подойдет программа:

• Юристам для перехода в санкционный комплаенс
• Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.
• Юристам для повышения компетенций
• Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.
• Консалтинговым компаниям и частным консультантам
• Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.

Программа

1) Санкции США

• Введение в санкционное регулирование
• Санкции Минфина США
• Санкции Минторга США
• Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций

2) Прикладной санкционный блок США

• Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
• Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика

Материалы: примеры документов Минторга и Минфина США

3) Санкции ЕС

• Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
• Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)

4) Прикладной санкционный блок ЕС

• Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
• Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
• Санкции Великобритании
• Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
• Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
• Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
• Оспаривание санкций США и Великобритании

5) Международный коммерческий арбитраж

• Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах

6) Российские контрмеры

• Правовая природа российский контрсанкций
• Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
• Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
• Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
• Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
• Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля

7) Санкции и контрсанкции в других правопорядках

8) Особенности обработки данных санкционных списков

• Контрсанкции в сфере валютного регулирования

9) Построение систем санкционного комплаенса в компании

• Комплексная система комплаенс в компании.
• Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
• Работа с санкционными банками

Мастер-класс: санкционный комплаенс

Спикеры:
Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев, Татьяна Невеева, Михаил Бычихин, Алексей Тетерин, Екатерина Ардашева, Максим Кузьмин, Юлия Федорова, Микаэль Водомеров, Роман Янковский

Старт 25 августа
Цена 10832 руб
Скрытая ссылка

Материал «Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]», возможно, скоро появится на SHAREWOOD.

Воспользуйтесь поиском, может быть, он уже опубликован.